荷银捲入洗黑钱调查

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荷兰检方对荷兰银行(ABN Amro)启动涉及洗黑钱的刑事调查。

荷兰检方指出,荷银多年来未滙报可疑交易,亦未有对客户进行充分核查。荷兰央行因而发出通知促使检方启动调查。

荷银证实,正面临荷兰反洗钱和恐怖主义融资法相关的调查,但并未提供更多细节。

消息拖累荷银股价在欧洲股市早段曾泻逾一成,创逾3年的最大跌幅,最新挫8.4%。

去年,荷兰ING集团承认在防範金融犯罪方面,对客户的尽职调查存在严重缺陷,以7.75亿欧罗(约66.46亿港元)与检方达成和解。荷兰央行当时批评,荷兰的银行业整体上并未採取足够努力,以发挥其作为金融体系守门员的作用。